往期回顾

致全国商业银行及相关金融机构：
    2018年，合规风险管理在我国商业银行中不再是一个较新的管理念和管理方式，而应是具有长期性和全局性的工作。做好合规风险管理就必须使合规成为所有银行从业人员自觉的行为，并使之真正融入到业务操作和经营管理的各个环节和领域中去。2017年监管风暴时期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，加上近年来我国银行业从业人员的不当行为或违法乱纪行为引发的重大案件频发,给银行业带来巨大的资金、资产和声誉损失，这些无不显示了银行业部分职员甚至高层的管理人员的合规意识非常淡薄。与此同时，我国反洗钱形势严峻，金融领域各种风险持续累积，监管套利、非法集资等违法违规活动屡禁不止，金融体系的整体洗钱威胁持续存在，洗钱和恐怖融资风险日趋上升。在打击犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高的要求，反洗钱工作面临着严峻挑战。对此各金融机构一定要保持清醒认识，切实提高风险防范意识，认真贯彻落实反洗钱工作的“一法四令”，建立健全内控制度、审计与检查机制、切实履行法律责任。
为此，无锡君之道管理咨询有限公司将于2018年10月19—20日在江苏常州举办《强监管、严问责形势下商业银行员工行为管理、合规文化建设及2018年反洗钱工作》专题研修班，诚邀各家商业银行参与，共铸平台积极研讨行业难题。 
 【课程安排】
时间：2018年10月 19- 20 日，18日报到。
地点：江苏 常州
【适用对象】

• 各商业银行董事长、监事长、行长、各分管副行长；
•  内控合规部、法律合规部、风险管理部、信贷管理部、运营管理部、审计部、纪检监察、稽核、安全保卫、人力资源部等负责人及业务骨干；
• 各商业银行辖属支行行长、副行长、客户经理。

【课程收益】

• 全面树立银行从业人员的合规意识，有效防范操作风险、合规风险与法律风险；
• 以案说法，总结经验教训，提高员工的工作责任心，增强风险防控水平；
• 通过实例，帮助金融机构通过身份识别措施，预防洗钱活动；分析当前异常客户交易活动规律，讲解如何定位并报告可疑交易，保护金融机构不陷入洗钱活动。
•  课程中将解读大家最为关心的235号、164号及130号文件。希望通过研讨，能使各位反洗钱人员有所启示，并可以于工作中灵活运用政策制度；

【报名方法】

• 报名联系：邵老师——18651814299