培训案例

 为进一步规范各网点柜面业务操作，全面促进日常综合业务有序开展，有效防范操作、洗钱风险，提升制度执行力，某地农商银行于2019年8月24-25日和8月31日，9月1日在总行二楼会议室举办了为期4天,2批次的《网点柜面操作风险防控与反洗钱专题》培训，各网点优秀柜员、会计主管代表共计190余人参与此次培训。
一、调查结论
本次培训主要围绕柜面日常业务操作、反洗钱等常用知识中的薄弱环节展开，采用“案例分析+技能提升+抢答互动”的授课模式，将日常操作中易忽略的重点、业务中的难点和易混淆的知识点进行逐一梳理讲解。紧贴业务实际案例，清晰准确的深度剖析，通俗明了的技能传授，妙趣横生的现场答题，有效调动了参训人员的学习热情，达到了良好的培训效果。参训学员认为课程内容设置合理、讲师经验丰富、课程精彩生动、实用性强。且老师案列较为丰富真实，深入浅出的传授了诸多知识，对日常工作、生活大有裨益。
二、培训概况
培训课程涉及：
（1） 风险概论与意识提升
（2） 柜面操作案件分析及防范
（3） 商业银行案件防范
（4） 反洗钱概念与法律实务
（5） 客户身份识别技巧与尽职调查
（6） 报告及报告制度
三、培训现场